curso prevencion blanqueo de capitales

Información y contenidos de: Cursos

Titulación Universitaria con 8 créditos ECTS Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija como Formación Continua (NFC) (Baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública).Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.

Con su Curso en linea Homologado recibirá los siguientes materiales didácticos:

Maletín porta documentos.
Guia didáctica: Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales
Manual del Curso en linea Homologado: Prevención de Blanqueo de Capitales
Curso en linea Homologado en formato SCORM: Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales
Subcarpeta portafolios.
Dossier completo Oferta Formativa.
Guía del alumno.
Bolígrafo.

Manual Curso de Prevencion de Blanqueo de Capitales (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)

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SOLICITAR INFO

UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción al Blanqueo de Capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción al blanqueo de capitales

Antecedentes históricos
Conceptos jurídicos básicos
Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Técnicas y Etapas del blanqueo de capitales

La investigación en el Blanqueo de Capitales
Paraísos fiscales

UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales

Sujetos obligados
Obligaciones
Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Medidas de diligencia debida

Medidas normales de diligencia debida
Medidas simplificadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Medidas de control interno

Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
Nombramiento de Representante
Análisis de riesgo
Manual de prevención y procedimientos
Examen Externo
Formación de Empleados
Confidencialidad
Sucursales y Filiales en Terceros Países

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Examen especial y comunicación de operaciones

Obligaciones de información
Examen especial
Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión

Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
Obligaciones principales
Medidas de diligencia debida
Archivo de documentos
Obligaciones de control interno
Formación

UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Especialidades sectoriales

Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
Entidades bancarias
Contables y auditores
Agentes inmobiliarios

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales

Infracciones y Sanciones muy graves
Infracciones y Sanciones graves
Infracciones y Sanciones leves
Graduación y prescripción

UNIDAD FORMATIVA 5. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

UNIDAD DIDÁCTICA 1. La responsabilidad penal de la persona jurídica

La persona jurídica en la legislación penal
Imputación de responsabilidad a la persona jurídica

- Delito cometido por representantes o personas con capacidad de decisión, organización y control

- Delito cometido por un empleado

Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas

- Delitos imputables a personas jurídicas

Penas aplicables a las personas jurídicas

- Determinación de la pena

Delitos de blanqueo de capitales
Delitos financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Políticas anticorrupción

Introducción a las políticas anticorrupción
Origen y evolución de la normativa sobre corrupción
Regulación estatal y corporativa frente al cohecho

- El cohecho de funcionarios públicos nacionales

- El cohecho de funcionarios extranjeros

- The Foreign Corrupt Practices Act

- The UK Bribery Act (UKBA)

- Las Políticas Corporativas Anticorrupción

Guía de buenas prácticas de la OCDE
Programa anticorrupción de la UNDOC

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso en linea Homologado Curso de Prevencion de Blanqueo de Capitales (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)

Media de opiniones de los Cursos y Master Euroinnova

Opinión de Esther B. D.

Sobre ADGN093PO PREVENCION BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS)

MURCIA

Me ha gustado mucho tanto la plataforma como el contenido. Relación calidad-precio excelente.

Opinión de María L. H.

Sobre Curso Superior en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo

ALICANTE

Muy bien. Lo recomendaría 100%.

Opinión de CRISTINA O. R.

Sobre Curso Prevencion Blanqueo de Capitales -Actualizacion para Profesionales-

SEGOVIA

Contenidos bastante completos y fáciles de entender. Muy recomendado.

Opinión de Paula G. F.

Sobre ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACION EN SEGUROS PRIVADOS)

BARCELONA

En general muy bien. Volveré a matricularme con Euroinnova.

* Todas las opiniones sobre el Curso en linea Homologado Curso de Prevencion de Blanqueo de Capitales (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS), aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.

Tabla de contenidos del curso prevencion blanqueo de capitales

1 ☆ ¿De que va este Curso Prevencion Blanqueo De Capitales?
- 1.1 ☞ Ver el temario del Curso en linea Homologado
2 ☆ Objetivos que persigue esta acción Formativa
3 ☆ Enumeramos las salidas laborales de Curso Prevencion Blanqueo De Capitales
4 ☆ Curso de Prevencion de Blanqueo de Capitales (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS) ¿Para qué me prepara?
5 ☆ ¿Para quién es y a que profesionales va dirigido?
6 ☆ Metodología a seguir por este Curso en linea Homologado
7 ¿Como hago para apuntarme al Curso Prevencion Blanqueo De Capitales?
- 7.1 ☆ ¿Cómo puedo matricularme?
- 7.2 ☆ Quiero solicitar mas información sobre este Curso Prevencion Blanqueo De Capitales

Resumen salidas profesionales curso prevencion blanqueo de capitales

El marco normativo que regula la prevención de blanqueo de capitales tiene como finalidad impedir, en los diferentes sectores de la actividad económica, blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de participación en la comisión de un delito. El curso de Prevención de Blanqueo de Capitales tiene como objetivo que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma en su entidad.

Objetivos curso prevencion blanqueo de capitales

- Introducir al alumnado en el concreto de prevención de blanqueo de capitales.
- Desarrollar un Plan de Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Elaborar un mapa de riesgos.
- Reconocer las principales operativas de blanqueo de capitales.
- Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.
- Conocer el régimen sancionador en el blanqueo de capitales, conociendo las diferentes infracciones, y sus sanciones correspondientes.

Salidas profesionales curso prevencion blanqueo de capitales

- Responsable de prevención de Blanqueo de Capitales - Compliance Officer. - Director de Cumplimiento Normativo. - Director de auditoría interna. - Responsable de Control Interno. - Asesor Jurídico. - Director del departamento jurídico. - Responsable de diseño de los plantes de prevención penal en la empresa.

Para que te prepara este curso prevencion blanqueo de capitales

El curso de Prevención de Blanqueo de Capitales le aportará una a visión completa de las obligaciones derivadas del blanqueo de Capitales conociendo el marco legal tanto nacional como internacional. Desde un punto de vista práctico comprenderá los puntos básicos y la aplicación de los procedimientos esenciales. Además, le aportará los conocimientos necesarios para cumplir con las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo capacitándole para realizar labores de consultoría, asesoramientos tanto de forma interna en la empresa como de forma externa.

A quién va dirigido este curso prevencion blanqueo de capitales

El curso de Prevención de Blanqueo de Capitales está dirigido a responsables de prevención de blanqueo de capitales, compliance officer, directores de auditoría interna, responsables de control interno, asesores jurídicos y responsables de diseño de planes de prevención penal en empresas así como a estudiantes y recién titulados que quieran especializarse en este ámbito.

Metodología del curso prevencion blanqueo de capitales

Nuestra metodología de aprendizaje online, totalmente orientada a la práctica, está diseñada para que el alumnado avance a lo largo de las unidades didácticas y realice las actividades que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo. Durante este proceso, contará con manuales impresos que le servirán como apoyo para completar su formación.

Carácter oficial de la formación

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

1º GARANTÍA

Mas de 15 años de experiencia con un record del 96% de satisfacción en atención al alumnado y miles de opiniones reales de nuestros alumnos satisfechos nos avalan. Matricúlate con el 100% de Garantía en este Cursos en linea Homologados, y si no estás satisfecho con el material en 7 días te devolvemos tu dinero.

2º CONFIANZA

Matricúlate en el Curso de Prevencion de Blanqueo de Capitales (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS) con TOTAL CONFIANZA. Euroinnova cuenta con el sello de Confianza Online que podrás encontrar en tus webs de Confianza. Además colaboramos con las mas prestigiosas Universidades, Administraciones Públicas y Empresas de Software a nivel nacional e internacional.

3º CALIDAD AENOR

Todos los procesos de enseñanza-aprendizaje siguen los mas rigurosos controles de calidad extremos, estando certificados por AENOR por la ISO 9001 y llevando a cabo auditorias externas anuales que Garantizan la máxima calidad AENOR.

4º EQUIPO EUROINNOVA

Nos sentimos orgullosos de nuestro equipo formado por más de 50 Profesores especialistas y más de 100 colaboradores externos a tu entera disposición en este Curso de Prevencion de Blanqueo de Capitales (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS), todo ello junto a más de 15 años de experiencia y miles de alumnos formados nos permiten garantizar la Máxima Calidad en la Atención al Alumno

5º BOLSA DE EMPLEO

Disponemos de bolsa de empleo propia con cientos de ofertas de trabajo relacionadas con este Curso de Prevencion de Blanqueo de Capitales (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS). Euroinnova es agencia de colocación Nº 9900000169 autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Agencia de colocación autorizada Nº 9900000169

6º RESPETUOSOS CON EL ENTORNO

Euroinnova es una empresa comprometida con el medio ambiente, Socialmente responsable y un referente formativo en materia de igualdad de género con una amplia oferta formativa en igualdad, y que mantiene una estrecha colaboración con el Instituto de la Mujer (Escuela Virtual de Igualdad).

7º MEJOR PRECIO

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